证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-078

青岛天能重工股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 9日（星期一）下午 15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 9日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋。

5、会议的股权登记日：2026年 11月 2日。

6、会议召集人：公司第五届董事会。

7、会议主持人：董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。

8、本次会议的会议通知：公司于 2026年 10月 24日发出召开本次股东会的通知。

9、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东代理人 238 人，代表股份 248720134 股，占公司有表决权股份总数的 24.7945%。

其中，通过现场投票的股东 3人，代表股份 233102785 股，占公司有表决权股份总数的 23.2377%。通过网络投票的股东 235人，代表股份 15617349股，占公司有表决权股份总数的 1.5569%。

中小股东出席的情况：

通过网络投票的中小股东 235人，代表股份 15617349股，占公司有表决权股份总数 1.5569%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事

务所律师出席/列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 比

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股） 例

总表决情 24610 98.94 2552 1.026 6406 0.025

关于拟续 0 0%

况 3667 80% 400 2% 7 8%聘会计师

1.00 其中，中 通过

事务所的 13000 83.24 2552 16.34 6406 0.410

小股东的 0 0%

议案 882 64% 400 34% 7 2%表决情况

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张明波 张淼晶

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法

律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。青岛天能重工股份有限公司董事会

2026年 11月 9日