证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2025-086

转债代码：123071转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于2025年10月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《公司2025年三季度报告》经审议，董事会认为：《公司2025年三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。青岛天能重工股份有限公司董事会

2025年10月22日