证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-074

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事

2026年第一次专门会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以通讯方式召开，会

议通知于 2026年 10月 16日以电话方式送达全体独立董事。

本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》经审议，独立董事认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循平等自愿的原则，符合相关法律规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、天能重工第五届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。

特此公告。青岛天能重工股份有限公司董事会

2026年 10月 23日