证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2025-037

转债代码：123071转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于拟不进行2024年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

现将有关事宜公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润-259855958.76元，2024年度母公司实现的净利润为56612903.5元。根据《公司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损0元，提取法定公积金5661290.35元，提取任意公积金0元，报告期末未分配利润为1384298672.79元。

公司2024年度利润分配预案为：鉴于公司2024年度业绩出现亏损，公司

2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1．公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）075677955.4468790446.11归属于上市公司股东的

-261506333.12251454371.65229476253.66

净利润（元）

研发投入（元）13298661.5044822110.40123828081.01

营业收入（元）3273045306.414235481121.874182765865.80合并报表本年度末累计

1384298672.79

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1133337463.31

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度

最近三个会计年度累计144468401.55现金分红总额（元）最近三个会计年度平均

归属于上市公司股东的73141430.73

净利润（元）最近三个会计年度累计

181948852.91

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营1.56%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

三、现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的有关规定，鉴于公司当期未盈利，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，并综合考虑公司

2025年资金需求状况等因素，公司董事会拟决定2024年度利润分配预案为：不

进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，推动减亏治亏，进一步开发高附加值、有发展前景的产品，不断提升自身竞争力，实现可持续发展并积极回报股东。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2025年4月24日