证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2025-064

转债代码：123071转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案的基本情况

（一）2025年半年度经营情况与可参与分配的股本情况

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为

69242560.17元，母公司净利润为-67815748.86元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金0元。截至2025年6月30日，公司合并累计未分配利润为1453541232.96元，母公司累计未分配利润为1065521714.45元。

截至本公告日，公司总股本为1022710620股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为19894859股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

（二）2025年半年度利润分配预案的具体内容

本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：

公司拟以未来实施2025年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除

公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.10元（含税）。

若按截至本公告日，公司总股本数量（1022710620股）扣减公司回购专户持有股份数量（19894859股）为基数，公司2025年半年度预计派发现金红利总额10028157.61元。

二、现金分红方案合理性说明公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2025年8月23日