证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2024-015
深圳太辰光通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在公司办公楼8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第四次会议。会议通知等资料于2024年3月15日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，亲自出席董事9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
公司2023年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生、楼永辉先生和
周新黎女士分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2023年度报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2023年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至2023年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经与会董事审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2024年3月27日）的公司总股本227126867股向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金113563433.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会对2023年度利润分配预案发表了审核意见。
《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
《关于公司2023年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议通过《关于确认公司2023年度薪酬总额及董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票赞成：0票反对；0票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。
《关于确认董事长2023年度薪酬的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足公司
层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授予但尚未归属的股限制性股票全部取消归属，并作废。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司2023年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减值准备的事项。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。十、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
公司拟召开2023年度股东大会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。
具体议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会
2024年3月29日
