证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2024-019

深圳太辰光通信股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字 [2024] 518Z0072 号），2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润155089901.82元。截至2023年末，合并报表累计未分配利润577587824.12元，母公司累计未分配利润为624549312.82元。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年

12月31日，公司可供股东分配的净利润为577587824.12元。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司2023年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2024年3月27日）的公司总股本

227126867股向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发

现金113563433.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权

登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额固定不变的原则，在权益分派实施公告中对现金分配总额进行相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序1、董事会审议情况公司第五届董事会第四次审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意公司以本次董事会召开日（2024年3月27日）的公司总股本227126867股向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金113563433.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、监事会审议情况经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次决议

2、公司第五届监事会第四次决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司董事会

2024年3月29日