证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2024-024
深圳太辰光通信股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年4月17日在公司宿舍楼一楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议由董事会秘书蔡波女士召集、董事长张致民先生主持，应参加会议持有人57人，实际参加会议持有人57人，代表公司2024年员工持股计划份额3051.00万份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2024年员工
持股计划的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2024年员工持股计划的有序实施，保障全体持有人的合法权益，根据2024年员工持股计划的有关规定，设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会将由3名委员组成，其中，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意3051.00万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举侯丹先生、郑敏先生、许红叶女士为2024年员工持股计划管理委
员会委员，管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位任职，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。表决结果：同意3051.00万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
注：2024年员工持股计划管理委员会于同日召开管理委员会第一次会议，选举许红叶女士为2024年员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过了《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证2024年员工持股计划的顺利实施，授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利，但表决权除外；
5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；行使员工持股计
划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、代表全体持有人分配收益和现金资产；
8、按照《公司2024年员工持股计划（草案）》的规定和公司董事会薪酬与
考核委员会对持有人的考核情况，管理持有人的份额变动、资格取消或退出事项等；
9、办理员工持股计划份额继承登记；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权的有效期为自2024年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至2024年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意3051.00万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会
2024年4月18日
