证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2025-019

深圳太辰光通信股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，

本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月25日14:30（星期五）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25，

9:30~11:30和13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间

为2025年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长张致民先生

（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东362人，代表股份87807682股，占公司有表决权股份总数的38.6602％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份43075860股，占公司有表决权股份总数的18.9656％。

通过网络投票的股东353人，代表股份44731822股，占公司有表决权股份总数的

19.6946％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份12503323股，占公司有表决权股份总数的5.5050％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3800股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。

通过网络投票的中小股东351人，代表股份12499523股，占公司有表决权股份总数的5.5033％。

注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

提案1.00《公司2024年度董事会工作报告》总表决情况：

同意87743982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275％；反对17500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526％。

中小股东总表决情况：

同意12439623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4905％；

反对17500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400％；弃权

46200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3695％。

提案2.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意87743682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对21300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％。

中小股东总表决情况：

同意12439323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4881％；

反对21300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704％；弃权

42700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3415％。

提案3.00《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意87744582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281％；反对17500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。

中小股东总表决情况：

同意12440223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4953％；反对17500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400％；弃权

45600股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3647％。

提案4.00《公司2024年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意87733082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150％；反对21900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：

同意12428723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4034％；

反对21900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1752％；弃权

52700股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4215％。

提案5.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意87752882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376％；反对12700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。

中小股东总表决情况：

同意12448523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5617％；

反对12700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3367％。

提案6.00《关于确认董事长2024年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意35507343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7452％；反对28900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1736％。

中小股东总表决情况：

同意12412623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2746％；

反对28900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2311％；弃权

61800股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4943％。

出席会议的关联股东张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰持有的

52209639.00股对本议案回避表决。

提案7.00《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意87734582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167％；反对19000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。

中小股东总表决情况：

同意12430223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4154％；

反对19000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1520％；弃权

54100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4327％。

本议案属于特别表决事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、律师姓名：徐斌、赵勇

3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开

程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议

2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司2024年度股东大会

的法律意见书特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司董事会

2025年4月25日