证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2026-031

深圳太辰光通信股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以现场

结合通讯方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 10 月

23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长

张致民先生主持，会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名，其中董事李彦毅先生、周新黎女士和楼永辉先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书蔡波女士及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告全文》

2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不

存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。

《公司 2026 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日