证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2025-012

深圳太辰光通信股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，喻子达先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。喻子达先生辞去上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，喻子达先生担任总裁、董事的深圳市神州通投资集团有限公司持有公司股份8670143股（占公司总股本的3.82%）。

除上述外，喻子达先生未直接或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。喻子达先生辞去上述职务后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。公司及董事会对喻子达先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月

27日召开了召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同

意选举耿鹏先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司董事会

2025年3月29日附件：

耿鹏先生简历

耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学（深圳）MBA。

2004年至2013年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴

通讯股份有限公司任职；2013年9月起就职于公司，现任公司生产部经理、总经理助理，孙公司赛特通信有限公司总经理。

耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份80000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担

任上市公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。