证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2026-022

深圳太辰光通信股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2026年8月13日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。耿鹏先生将与2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会非职

工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司董事会

2026年8月15日附件：

第六届董事会职工代表董事简历

耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学（深圳）MBA。2004年至 2013年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013年9月起就职于公司，现任公司董事、副总经理、生产部经理，孙公司赛特通信有限公司总经理。

截至本公告披露日，耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份29133股，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。