证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-054

杭州平治信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 11日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77号 3号楼 11楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长郭庆先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 79人，代表股份 32748800股，占公司有表决权股份总数的 23.4711%。其中：通过

现场投票的股东及股东代表 1人，代表股份 31806000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%；通过网络投票的股东 78人，代表股份 942800股，占公司有表决权股份总数的 0.6757%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：中小股

东及股东代表 78 人，代表股份 942800 股，占公司有表决权股份总数的0.6757%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0人，代表股份 0股，

占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 942800股，占公司有表决权股份总数的 0.6757%。

（3）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决 表决结

股数 股数 股数 股数

编 称 分类 比例 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）码总表

决情 32701100 99.8543% 37900 0.1157% 9800 0.0299% 0 0%关于修况改经营其范围并

1.00 中，修订 通过

中小《公司股东 895100 94.9406% 37900 4.0199% 9800 1.0395% 0 0%章程》的表的公告决情况

注：议案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师名称：刘佳、肖月江

3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026年 9月 11日