平治信息:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300571证券简称：平治信息公告编号：2026-022

杭州平治信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼10楼会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭庆先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计144名，代表股份38088827股，占公司有表决权股份总数的27.2983%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31806000股，占公司有表决权股份总数的22.7954%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东143名，代表股份6282827股，占公司有表决权股份总数的4.5029%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计143名，代表股份

6282827股，占公司有表决权股份总数的4.5029%。其中：出席本次现场会议的

中小股东及中小股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东143名，代表股份6282827股，占公司有表决权股份总数的4.5029%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为收购后全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意36944334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9952%；反对48000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；

弃权1096493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8788%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意5138334股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的81.7838%；反对48000股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7640%；弃权1096493股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的17.4522%。

（二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意股数6203827股，占出席会议的股东所持有效表决权的

98.7426%；反对46300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7369%；

弃权32700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5205%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，关联股东郭庆、福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)在股东会上对该议案回避表决。该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6203827股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7426%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权32700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.5205%。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

3.01《本次发行股票的种类和面值》

表决结果：同意股数6204527股，占出席会议的股东所持有效表决权的

98.7537%；反对46300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7369%；

弃权32000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5093%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6204527股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7537%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权32000股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.5093%。

3.02《本次发行方式和发行时间》

表决结果：同意股数6206727股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.7888%；反对46300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7369%；

弃权29800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4743%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6206727股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7888%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权29800股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.4743%。

3.03《本次发行对象及认购方式》

表决结果：同意6206327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4807%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6206327股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权30200股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.4807%。

3.04《本次发行定价基准日、发行价格和定价原则》

表决结果：同意6206327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4807%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，关联股东郭庆、福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)在股东会上对该议案回避表决。该项议案表决通过。其中，中小投资者表决情况：同意股数6206327股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权30200股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.4807%。

3.05《本次发行数量》

表决结果：同意6204627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7553%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权31900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5077%。

其中，中小投资者表决情况：同意票数6204627股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7553%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.7369%；弃权31900股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.5077%。

3.06《本次发行股票的限售期》

表决结果：同意6206327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4807%。

其中，中小投资者表决情况：同意6206327股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7824%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权30200股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4807%。3.07《本次发行募集资金金额及用途》表决结果：同意6206727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7888%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%。

其中，中小投资者表决情况：同意6206727股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7888%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权29800股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4743%。

3.08《本次发行前的滚存利润分配安排》

表决结果：同意6206727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7888%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%。

弃权29800股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4743%。

3.09《本次发行股票的上市地点》

表决结果：同意6202327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7187%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权34200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5443%。

其中，中小投资者表决情况：同意6202327股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7187%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权34200股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5443%。

3.10《本次向特定对象发行股票决议有效期》

表决结果：同意6192827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5675%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权43700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6955%。

其中，中小投资者表决情况：同意6192827股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5675%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权43700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6955%。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意6207827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权28700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568%。

其中，同意6207827股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；弃权28700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4568%。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意6207827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权28700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568%。

（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意6206127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7792%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4839%。

其中，中小投资者表决情况：同意6206127股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7792%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权30400股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4839%。

（七）审议通过《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意6207827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权28700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568%。

其中，中小投资者表决情况：同意6207827股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权28700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4568%。

（八）审议通过《关于提请股东会批准公司控股股东免于发出要约的议案》

表决结果：同意6206127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7792%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4839%。

弃权30400股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4839%。

（九）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意6206127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7792%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4839%。

弃权30400股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4839%。

（十）审议通过《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意6207827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8063%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权28700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568%。

弃权28700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4568%。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

表决结果：同意6206127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7792%；反对48000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7640%；

弃权28700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568%。

其中，中小投资者表决情况：同意6206127股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7792%；反对48000股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7640%；弃权28700股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4568%。

（十二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意5146634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

81.9159%；反对46300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%；

弃权1089893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.3472%。

其中，中小投资者表决情况：同意5146634股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的81.9159%；反对46300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7369%；

弃权1089893股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的17.3472%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师名称：刘佳、肖月江

3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；