兴齐眼药:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药公告编号：2026-060

沈阳兴齐眼药股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 8 日通

过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等

相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由 17.79元/股调整为 11.28 元/股，授予数量由 5831000 股调整为 8454950 股。

具体内容详见公司披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1636072 股，同意公司为符合条件的 79 名激励对象办理第五个归属期的归属相关事宜。

具体内容详见公司披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，1 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票合计 7958 股不得归属。此外，有 8名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属

第五个归属期获授的限制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 1 名激励对

象 2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其第五个归属期获授的限制性股票不能归属。前述因个人绩效考核结果未达到“良好及以上”，涉及第五个归属期获授未归属的限制性股票，合计 41990 股。综上，公司就 2021 年限制性股票计划的已授予尚未归属的 49948 股限制性股票予以作废处理。

具体内容详见公司披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。