兴齐眼药:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2026-050

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）限制性股票激励计划第四期归属2025年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》。2025年11月5日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期的最终归属人数为77人，归属的股票数量为1080582股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票，归属的股票于 2025 年 11 月 7 日完成登记并上市流通。公司总股本由245348945股变更为246429527股。

（二）权益分派

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议；2026年5月13日，召开2025年度股东会，分别审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。公司以总股本246429527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司

总股本增加至357322814股。

（三）部分回购股份注销

2026年6月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议；2026年7月201日，召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份全部用于注销并减少注册资本。截至2026年8月4日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购股份2405040股，并于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。公司总股本由357322814股减少为354917774股。

综上，公司总股本由245348945股变更为354917774股，公司注册资本相应由人民币24534.8945万元变更为人民币35491.7774万元。

变更事项变更前变更后

注册资本（万元）24534.894535491.7774

股份总数（万股）24534.894535491.7774

二、公司章程修订情况

《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》具体修改如下：

序号原章程内容修订后章程内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

124534.8945万元。35491.7774万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

24534.8945万股，均为每股面值人民币35491.7774万股，均为每股面值人民币

2壹元的普通股。壹元的普通股。

第一百一十四条董事会应当确定对外第一百一十四条董事会应当确定对外

投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外

捐赠等权限，建立严格的审查制度和决捐赠等权限，建立严格的审查制度和决策程序，重大投资项目应当组织有关专策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批家、专业人员进行评审，并报股东会批

3准。准。

…………董事会可以根据公司实际情况对董事会未达到上述提交董事会审议标准的事

权限范围内的事项具体授权给总经理执项，由总经理决定。董事会可以根据公行。未达到上述提交董事会审议标准的司实际情况对董事会权限范围内的事项事项，由总经理决定。如果中国证监会具体授权给总经理执行。如果中国证监和公司股票上市的证券交易所对前述事会和公司股票上市的证券交易所对前述

2序号原章程内容修订后章程内容

项的审批权限另有特别规定，按照中国事项的审批权限另有特别规定，按照中证监会和公司股票上市的证券交易所的国证监会和公司股票上市的证券交易所规定执行。的规定执行。

第一百二十三条董事会决议表决方式第一百二十三条董事会可采用现场、电

为：现场会议上记名投票表决。子通信方式或两种形式相结合的方式召开。董事会会议表决采取记名投票方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意

见的前提下，可以通讯表决方式进行并董事会会议在保障董事充分表达意见的作出决议，并由参会董事签字。前提下，可以用书面传签董事会决议、传真、电话、视频会议或其他电子通信

董事会以前款方式作出决议的，可以免方式进行并作出决议，并由参会董事签除章程第一百一十九条规定的事先通知字。

的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递或传真的方式送达到董事会以电子通信方式作出决议的，可

4每一位董事，并且每位董事应当签署送以免除章程第一百一十九条规定的事先达回执。送达通知应当列明董事签署意通知的时限，但应确保决议的书面议案见的方式和时限，超出时限未按规定方以专人送达、特快专递或传真的方式送式表明意见的董事视为不同意议案的事达到每一位董事，并且每位董事应当签项。签字同意的董事人数如果已经达到署送达回执。送达通知应当列明董事签作出决议的法定人数，并已经以前款规署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式送达公司，则该议案即成为公司定方式表明意见的董事视为不同意议案有效的董事会决议。的事项。签字同意的董事人数如果已经达到作出决议的法定人数，并已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的董事会决议。

第一百五十九条公司的公积金用于弥（删除，合并至第一百六十条）

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的

25%。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、其他说明事项

1、上述变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

32、公司董事会提请股东会授权公司相关人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

3、本次修订《公司章程》以工商登记部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。