证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2026-024

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。

3、网络投票时间：2026年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计517人，代表股份85724192股，占公司有表决权股份总数的34.7865％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份76308814股，占公司有表决权股份总数的

30.9658％；参加网络投票的股东509人，代表股份9415378股，占公司有表决

权股份总数的3.8207％。

18、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律

师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意84260654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2927%；

反对1391190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6229%；弃权

72348股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0844%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8012240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5550%；反对1391190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6815%；弃权72348股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7635%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意84268642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3021%；

反对1396250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6288%；弃权

59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0692%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8020228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6393%；反对1396250股，占出席本次股东会2中小股东有效表决权股份总数的14.7349%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6258%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意84314442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3555%；

反对1332390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5543%；弃权

77360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0902%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8066028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1226%；反对1332390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0610%；弃权77360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8164%。

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

同意84437482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4990%；

反对1261970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4721%；弃权

24740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0289%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8189068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4211%；反对1261970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3179%；弃权24740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2611%。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

3同意84272102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3061%；

反对1316550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5358%；弃权

135540股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1581%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8023688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6758%；反对1316550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8938%；弃权135540股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4304%。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案》

同意7775088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.0522%；

反对1494350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.7702%；弃权

206340股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.1776%。本议案涉及的关联股东刘继东、张少尧、高峨、程亚男、杨强、黎春华系公司董事，对本议案已进行回避表决。

其中，中小投资者的表决结果：同意7775088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0522%；反对1494350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7702%；弃权206340股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1776%。

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4同意84034454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0289%；反

对1478350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7245%；弃权211388股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2466%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7786040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1678%；反对1478350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6014%；弃权211388股（其中，因未投票默认弃权105800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2308%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

2026年5月13日

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