证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2025-065

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30。

3、网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计361人，代表股份82243039股，占公司有表决权股份总数的33.3739％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份76291614股，占公司有表决权股份总数的

30.9588％；参加网络投票的股东352人，代表股份5951425股，占公司有表决

权股份总数的2.4151％。

8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律

师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）

1的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

同意81709055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3507％；

反对488764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943％；弃权

45220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0550％。

其中，中小投资者的表决结果：同意5460641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0923%；反对488764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1534%；弃权45220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7543%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

2025年12月17日

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