证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-056

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红方案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表

共计282人，代表股份116312962股，占公司有表决权股份总数的32.7718％。

其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份110645669股，占公司有表决权股份总数的31.1750％；参加网络投票的股东274人，代表股份5667293股，占公司有表决权股份总数的1.5968％。

8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律

师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 结果《关于<2026年 总表决情况 115519772 99.3181 782915 0.6731 10275 0.0088 0半年度利润分

1.00 其中，中小股东 通过

配 预 案 > 的 议 4959573 86.2120 782915 13.6094 10275 0.1786 0的表决情况案》《关于变更公 总表决情况 115504690 99.3051 798237 0.6863 10035 0.0086 0司注册资本并

2.00 其中，中小股东 通过

修 订 < 公 司 章 4944491 85.9498 798237 13.8757 10035 0.1744 0的表决情况程>的议案》

3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于修订<董 总表决情况 112737503 96.9260 3555090 3.0565 20369 0.0175 0

3.01 事会议事规则> 其中，中小股东 通过

2177304 37.8480 3555090 61.7980 20369 0.3541 0的议案》 的表决情况

议案 2.00、3.01 为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日