兴齐眼药:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2026-039

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30。

3、网络投票时间：2026年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计392人，代表股份114380461股，占公司有表决权股份总数的32.0104％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份110645269股，占公司有表决权股份总数的

30.9651％；参加网络投票的股东384人，代表股份3735192股，占公司有表决

权股份总数的1.0453％。

8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律

师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）

1的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》

本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下：

1.01回购股份的目的及用途

同意114299995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；

反对77131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权3335股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3739796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8937%；反对77131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权3335股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0873%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

1.02回购股份符合相关条件

同意114253015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8886%；

反对70586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%；弃权56860股（其中，因未投票默认弃权1450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3692816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6639%；反对70586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477%；弃权56860股（其中，因未投票默认弃权1450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4884%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

21.03回购股份的方式、价格区间

同意114294045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%；

反对81931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%；弃权4485股（其中，因未投票默认弃权1450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3733846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7380%；反对81931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1446%；弃权4485股（其中，因未投票默认弃权

1450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

资金总额

同意114297110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；

反对77131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权6220股（其中，因未投票默认弃权3185股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3736911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8182%；反对77131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权6220股（其中，因未投票默认弃权

3185股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

1.05回购股份的资金来源

同意114245570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；

反对78436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%；弃权56455股（其中，因未投票默认弃权2350股），占出席本次股东会有效表决权股份总

3数的0.0494%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3685371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4691%；反对78436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0532%；弃权56455股（其中，因未投票默认弃权2350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4778%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

1.06回购股份的实施期限

同意114297945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；

反对77131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权5385股（其中，因未投票默认弃权2350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3737746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8400%；反对77131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权5385股（其中，因未投票默认弃权

2350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

1.07对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

同意114296145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263%；

反对77131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权7185股（其中，因未投票默认弃权4150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。