兴齐眼药:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2026-021

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日

2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

1（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B座 30 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴情

6.00非累积投票提案√况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00非累积投票提案√度>的议案》

（1）提案6.00因全体董事回避表决，直接提交股东会审议；除此之外，上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小

投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

（4）提案6.00涉及董事薪酬、独立董事津贴情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

2代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔

细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在2026年5月11日15:00前送达或传真至本公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。

2、登记时间：

2026年5月11日（星期一），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记地点：

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：

会务常设联系人姓名：张少尧、王朔

电话号码：024-22503989

传真号码：024-22503987

电子邮箱：stock@sinqi.com

6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

3的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

2026年4月22日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350573”，投票简称为“兴齐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳兴齐眼

药股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√