证券代码：300573证券简称：兴齐眼药公告编号：2025-061

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召

开第五届董事会第十四次会议，决定于2025年12月17日召开公司2025年

第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日2025年12月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B座 30 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》非累积投票提案√

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小

投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔

细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在2025年12月12日15:00前送达或传真至本公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。

2、登记时间：

2025年12月12日（星期五），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：

会务常设联系人姓名：张少尧、王朔

电话号码：024-22503989

传真号码：024-22503987电子邮箱：stock@sinqi.com

6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

2025年12月1日