证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2025-042

江苏中旗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年10月10日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月10日9:15～

9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具

体时间为：2025年10月10日9:15～15:00。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东143人，代表股份165487672股，占公司有表决权股份总数的34.6940％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份162930912股，占公司有表决权股份总数的34.1580％。通过网络投票的股东139人，代表股份2556760股，占公司有表决权股份总数的0.5360％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份

2556760股，占公司有表决权股份总数的0.5360％。其中：通过现场投票的中小股东

0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东

139人，代表股份2556760股，占公司有表决权股份总数的0.5360％。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

提案1.01《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意164415422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3521％；反对1896450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5417％；弃权175800股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。

中小股东总表决情况：

同意1484510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0622％；

反对896450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0620％；弃权

175800股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的6.8759％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意164359922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3185％；反对1005150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6074％；弃权122600股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741％。

中小股东总表决情况：

同意1429010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8914％；

反对1005150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3134％；弃权122600股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7951％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意164398122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3416％；反对968050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5850％；弃权121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。

中小股东总表决情况：

同意1467210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3855％；

反对968050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8624％；弃权

2121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.7521％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意164410622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3492％；反对955050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771％；弃权122000股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737％。

中小股东总表决情况：

同意1479710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8744％；

反对955050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3539％；弃权

122000股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.7717％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案1.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意164349622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3123％；反对1016550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6143％；弃权121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。

中小股东总表决情况：

同意1418710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4886％；

反对1016550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7593％；弃权121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7521％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案1.06《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意164419522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3545％；反对3946650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5720％；弃权121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。

中小股东总表决情况：

同意1488610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2225％；

反对946650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0254％；弃权

121500股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.7521％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案1.07《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意164348822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3118％；反对1015750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6138％；弃权123100股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744％。

中小股东总表决情况：

同意1417910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4573％；

反对1015750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7280％；弃权123100股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8147％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案1.08《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意164367722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3232％；反对996650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6022％；弃权123300股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。

中小股东总表决情况：

同意1436810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1965％；

反对996650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.9810％；弃权

4123300股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.8225％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案1.09《关于修订＜股东会网络投票管理细则＞的议案》

总表决情况：

同意164359422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3182％；反对946350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5719％；弃权181900股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099％。

中小股东总表决情况：

同意1428510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8719％；

反对946350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0136％；弃权

181900股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的7.1145％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

提案2.00《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意164248122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2510％；反对1145950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6925％；弃权93600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

中小股东总表决情况：

同意1317210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5187％；

反对1145950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8204％；弃权93600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6609％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案3.00《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

5同意164414322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3514％；反对950250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5742％；弃权123100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744％。

中小股东总表决情况：

同意1483410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0191％；

反对950250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1662％；弃权

123100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.8147％。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

三、律师出具的法律意见北京市浩天信和律师事务所李刚和刘雷两位律师通过现场方式列席现场会议进行

见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于公司2025年度第一次临时股东会的律师见证法律意见书。

特此公告江苏中旗科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

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