中旗股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2026-016

江苏中旗科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度公司向全资子公司、控

7.00非累积投票提案√股子公司及控股孙公司提供担保的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额

8.00非累积投票提案√度的议案》《关于2026年董事薪酬与考核方案的议

9.00非累积投票提案√案》

10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管

11.00非累积投票提案√理办法>的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过，具体内容详见2026年4月21日披

露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案7、议案10属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二

以上通过方可生效。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持

法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理

人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），

以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年5月18日17:00前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部；邮编：

210047。

（二）现场登记时间：2026年5月18日（9:00-11:30、13:00-17:00)

（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部。

（四）会议联系方式

1、联系人：陆洋

2、联系电话：025-58375015

3、联系传真：025-58375450(传真函上请注明“股东会”字样）

4、联系邮箱：info@flagchem.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350575”，投票简称为“中旗投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏中旗科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中旗科技股份有限公司于2026年

05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00√案》

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》√