证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2024-005

深圳市容大感光科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于2024年4月8日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301

（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知

已于2024年3月29日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会对《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份

有限公司《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023年年度报告全文》“第十节财务报告”。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

6、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供

审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机

构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供相关的咨询服务等业务，聘任期限一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》经审核，在公司任职的监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。

未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

39、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

11、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司关于提请股东

4大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票符合公司长远发展需求，对

公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司监事会

2024年4月9日

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