证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2025-072

深圳市容大感光科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十四次会议，决定于2025年11月27日（星期四）下午15:00召开2025年

第二次临时股东大会。公司董事会于2025年11月11日在巨潮资讯网等媒体上

向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月27日

上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月

27日9:15-15:00。

13、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份159173892股，占公司有表决权股份总数的43.4465%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156722943股，占公司有表决权股份总数的42.7775%。

通过网络投票的股东329人，代表股份2450949股，占公司有表决权股份总数的0.6690%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份2450949股，占公司有表决权股份总数的0.6690%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东329人，代表股份2450949股，占公司有表决权股份总数的0.6690%。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

提案1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

2总表决情况：

同意158816483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7755%；

反对321729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2021%；弃权

35680股（其中，因未投票默认弃权1520股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意2093540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.4175%；反对321729股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.1267%；弃权35680股（其中，因未投票默认弃权1520股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4558%。

提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意158849603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963%；

反对314329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1975%；弃权9960股（其中，因未投票默认弃权820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意2126660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.7688%；反对314329股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的12.8248%；弃权9960股（其中，因未投票默认弃权820股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4064%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

3同意157698539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0731%；

反对1469173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9230%；弃权

6180股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意975596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

39.8048%；反对1469173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的59.9430%；弃权6180股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2521%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意157698039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0728%；

反对1469673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9233%；弃权

6180股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意975096股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

39.7844%；反对1469673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的59.9634%；弃权6180股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2521%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

4同意157667759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0538%；

反对1471673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9246%；弃权

34460股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意944816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

38.5490%；反对1471673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的60.0450%；弃权34460股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4060%。

提案3.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意157633759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0324%；

反对1528593股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9603%；弃权

11540股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意910816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

37.1618%；反对1528593股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的62.3674%；弃权11540股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4708%。

提案3.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意157670179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0553%；

反对1487173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9343%；弃权

16540股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会有效表决

5权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意947236股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

38.6477%；反对1487173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的60.6774%；弃权16540股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6748%。

提案3.06《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意157662159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0503%；

反对1501793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9435%；弃权

9940股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意939216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

38.3205%；反对1501793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的61.2739%；弃权9940股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4056%。

提案3.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意157664559股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0518%；

反对1474873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9266%；弃权

34460股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意941616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

638.4184%；反对1474873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的60.1756%；弃权34460股（其中，因未投票默认弃权4560股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4060%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性

法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市容大感光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2025年11月27日

7