容大感光:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2026-036

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月24日

7、出席对象：（1）截至2026年08月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件2。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71－5号301（1－3层）3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票1.00《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的非累积投票提案√议案》2.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议应选人数（6）累积投票提案案》人

2.01选举黄勇先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举林海望先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.03选举刘启升先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.04选举杨遇春先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.05选举牛国春先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.06选举晏凯先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

3.00应选人数（3）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》累积投票提案

人

3.01选举刘长青先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

3.02选举李琼女士为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

3.03选举蔡腾飞先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.上述所有议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届董事会第二十

八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。提案 1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71－5号301（1－3层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月25日上午9:00－11:30，

13:30－17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71－5号301（1－3层），3楼证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。6、网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

7、附件

附件1：《参加网络投票的操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.董事会会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2026年08月13日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350576”，投票简称为“容大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举

票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非

独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其

拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:深圳市容大感光科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市容大感光科技股份有限公司于2026年08月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权非累积投票提案1.00《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议√案》

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数（6）人

2.01选举黄勇先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.02选举林海望先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.03选举刘启升先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.04选举杨遇春先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.05选举牛国春先生为公司第六届董事会非独立董事√