容大感光:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2025-068

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025年11月24日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件三。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼证券部

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√3.00《关于制定、修订及废止公司相关治理√作为投票对象的非累积投票提案制度的议案》子议案数（7）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议非累积投票提案√案》3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议非累积投票提案√案》3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议非累积投票提案√案》3.06《关于修订<关联交易决策制度>的议非累积投票提案√案》3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议非累积投票提案√案》2、上述所有提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提案2.00及3.01、3.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案3.00涉及的议案需逐项表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证》

或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月25日上午9:00-

11:30，下午13:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），3楼证券部。

4、联系方式：

联系人：张智慧