证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2026-015

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月18日

7.出席对象：

（1）截至2026年05月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件2。

1（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票非累积投票提

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

案《关于公司2025年度董事会工作报告的非累积投票提

1.00√议案》案《关于公司2025年度利润分配及资本公非累积投票提

2.00√积金转增股本预案的议案》案《关于公司2026年度非独立董事薪酬方非累积投票提

3.00√案的议案》案《关于公司2026年度独立董事津贴方案非累积投票提

4.00√的议案》案《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普非累积投票提

5.00通合伙）为公司2026年度审计机构的议√

案案》《关于预计2026年度日常关联交易额度非累积投票提

6.00√的议案》案非累积投票提

7.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

案《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管非累积投票提

8.00√理制度〉的议案》案《关于提请股东会授权董事会办理以简非累积投票提

9.00易程序向特定对象发行股票相关事宜的√

案议案》

2.公司独立董事向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在本次股东会上述职。上述所有议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。提案 2.00、7.00、9.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月19日上午9:00-11:30，

13:30-17:30。

3.登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），3楼证券部。

4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6.网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

7.附件

附件1：《参加网络投票的操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350576”，投票简称为“容大投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

53.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市容大感光科技股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备同反弃提案名称码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

2.00√议案》

3.00《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》√

4.00《关于公司2026年度独立董事津贴方案的议案》√《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

5.00√年度审计机构的议案》

6.00《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》√

7.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

8.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

9.00√行股票相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

7附件3：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称：身份证号码/法人股东注册号码：

股东账号：持股数量（股）：

出席人员姓名：是否委托：

代理人姓名：代理人身份证：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

股东签字（法人股东签章）

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