证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2025-063

深圳市容大感光科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

四次会议于2025年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5

号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

1具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备案为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告》。

表决结果是否需要序议案同反弃股东大会号意对权审议

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》900是

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》900是

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》900是

3.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》900否

3.05《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》900否

3.06《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》900否

2表决结果是否需要

序议案同反弃股东大会号意对权审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议

3.07900否案》

3.08《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》900否

3.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》900是

3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》900是

3.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》900是

3.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》900否

3.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》900是

3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》900否

3.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》900否

3.16《关于修订<总经理工作细则>的议案》900否《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其

3.17900否变动管理制度>的议案》

3.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》900否

3.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》900否

3.20《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》900否

3.21《关于修订<信息披露管理制度>的议案》900否

3.22《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》900否《关于修订<内幕信息保密及知情人登记管理制度>的

3.23900否议案》《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>

3.24900否的议案》《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议

3.25900否案》

3.26《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》900否《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

3.27900否议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议

3.28900否案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

3.29900否案》该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

3经审议，董事会同意公司于2025年11月27日在公司会议室召开2025年第

二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2025年11月11日

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