证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2025-106

债券代码：123039债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月10日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）69人，代表股份166808736股，占上市公司总股份的69.8393％（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2025年11月4日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数238846579股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份135109958股，占上市公司总股份的56.5677％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）

65人，代表股份31698778股，占上市公司总股份的13.2716%。出席本次股东

会的中小股东及股东代表（包括代理人）65人，代表股份31698778股，占上市公司总股份的13.2716%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务

所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意166780337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对22999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；

弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：同意31670379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9104％；反对22999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0726％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。

（二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划有效期的议案》

总表决情况：同意166558814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对37299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；

弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：同意31656079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8653％；反对37299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所乔营强、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽开润股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会

2025年11月10日