证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2026-010

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三

十六次会议通知于2026年2月5日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于

2026年2月6日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出

席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2025年7月1日至2025年12月25日，共有12717张“开润转债”完成转股，合计转为43580股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币239792667元变更为人民币239836247元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司 Korrun Holdings Limited拟出资 143.82万美元与关联方 LIL

Holdings Limited共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2026-012）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议与第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事范劲松回避表决。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司计划于2026年2月25日（周三）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会

2026年2月7日