证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2025-037

债券代码：123039债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）93人，代表股份173821330股，占上市公司总股份的73.1352％（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2025年5月12日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数237671145股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表股份137910418股，占上市公司总股份的58.0257%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）

88人，代表股份35910912股，占上市公司总股份的15.1095%。出席本次股东

大会的中小股东及股东代表（包括代理人）89人，代表股份35911012股，占上市公司总股份的15.1095%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）

事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意173640130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对181200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意35729812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4954％；反对181200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意173633330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8918％；反对181200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1042％；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：同意35723012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4765％；反对181200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5046％；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意173640130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对181200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意35729812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4954％；反对181200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意173640130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对181200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意35729812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4954％；反对181200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意173644430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982％；反对175200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1008％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意35734112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5074％；反对175200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4879％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意173639630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955％；反对180000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1036％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意35729312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4940％；反对180000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5012％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

（七）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，范劲松、建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号、高晓敏、徐耘对本议案回避表决。

总表决情况：同意35722112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4740％；反对186700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5199％；

弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

中小股东总表决情况：同意35722112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4740％；反对186700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5199％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0061％。

（八）审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意173631430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8907％；反对187700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1080％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：同意35721112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4712％；反对187700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0061％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所程思琦、王伊菡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事

宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽开润股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会

2025年5月16日