股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2025-007

上海会畅通讯股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开

第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见经审议，董事会认为：公司2024年度不进行利润分配事项符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、独立董事专门会议意见经审核，独立董事认为：公司2024年度不进行利润分配事项符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《未来

三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，考虑了公司整体经营

情况、财务状况及股东利益等综合因素，保障了公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展。

3、监事会意见经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

1/3二、2024年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为29481506.69元，母公司实现净利润-

712775.61元。2024年末，合并报表未分配利润为-489776324.79元，母公司

未分配利润为-245796107.62元。

鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定2024年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度拟不进行利润分配的说明

1、不触及其他风险警示情形

金额：人民币元项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额000回购注销总额000归属于上市公司股东的净

29481506.69-501189236.1216885753.55

利润

研发投入55329826.8368131491.7387845000.81

营业收入453002779.43454706438.25669746293.25合并报表本年度末累计未

-489776324.79分配利润母公司报表本年度末累计

-245796107.62未分配利润上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额最近三个会计年度累计回

0

购注销总额最近三个会计年度平均净

-151607325.29利润最近三个会计年度累计现

0

金分红及回购注销总额最近三个会计年度累计研

211306319.37

发投入总额

最近三个会计年度累计研13.40%

2/3发投入总额占累计营业收

入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、现金分红方案合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

规定及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

鉴于公司未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论研究，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年4月25日