股票简称：会畅科技股票代码：300578公告编号：2026-006

上海会畅科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开

第五届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-13874812.92元，母公司实现净利润-27266247.29元。2025年末，合并报表未分配利润为-503651137.71元，母公司未分配利润为-273062354.91元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定2025年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

金额：人民币元项目2025年度2024年度2023年度现金分红总额000回购注销总额000

1/3归属于上市公司股东的净

-13874812.9229481506.69-501189236.12利润

研发投入72147927.3555329826.8368131491.73

营业收入459715647.86453002779.43454706438.25合并报表本年度末累计未

-503651137.71分配利润母公司报表本年度末累计

-273062354.91未分配利润上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额最近三个会计年度累计回

0

购注销总额最近三个会计年度平均净

-161860847.45利润最近三个会计年度累计现

0

金分红及回购注销总额最近三个会计年度累计研

195609245.91

发投入总额最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收14.30%入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：公司2023年度、2024年度和2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

规定及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

鉴于报告期末公司未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业

2/3务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强

抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论研究，拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、审计委员会2026年第三次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026年4月22日