股票简称：会畅科技股票代码：300578公告编号：2026-019

上海会畅科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。

7、现场会议主持人：公司董事长何飞先生。

8、股东出席的总体情况：

1/5通过现场和网络投票的股东149人，代表股份58121920股，占公司有表决

权股份总数的29.3146%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份54264340股，占公司有表决权股份总数的27.3689%。

通过网络投票的股东143人，代表股份3857580股，占公司有表决权股份总数的1.9456%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份3960420股，占公司有表决权股份总数的1.9975%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份102840股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。

通过网络投票的中小股东143人，代表股份3857580股，占公司有表决权股份总数的1.9456%。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：

提案1.00关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意57984840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7642%；反对127780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198%；

弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：同意3823340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5388%；反对127780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2264%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2348%。

2/5表决结果：该提案获表决通过。

提案2.00关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意57983840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7624%；反对128780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216%；

弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：同意3822340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5135%；反对128780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2517%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2348%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案3.00关于2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：同意57935740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6797%；反对142780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2457%；

弃权43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%。

中小股东总表决情况：同意3774240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2990%；反对142780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6052%；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0958%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案4.00关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意57935040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6785%；反对132780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2285%；

弃权54100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。

3/5中小股东总表决情况：同意3773540股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的95.2813%；反对132780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3527%；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3660%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案5.00关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

总表决情况：同意57939540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6862%；反对152780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%；

弃权29600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。

中小股东总表决情况：同意3778040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3949%；反对152780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8577%；弃权29600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案6.00关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案

总表决情况：同意57967640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7346%；反对144180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2481%；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东总表决情况：同意3806140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1045%；反对144180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6405%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2550%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案7.00关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

4/5总表决情况：同意57960140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7217%；反对148580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%；

弃权13200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意3798640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9151%；反对148580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7516%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3333%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市方达律师事务所陈婕律师、武成律师见证，并出具如下法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》

的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格

合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市方达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026年5月14日