会畅科技:上海会畅科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300578证券简称：会畅科技公告编号：2026-015

上海会畅科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年05月07日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

4.00关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

5.00关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计√

6.00

的议案

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议√

7.00

案

2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见公司2026年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

3、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。

4、上述提案7.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上表决通过。

5.公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2026年05月08日（星期五），上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持

代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

7、股东会联系方式

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼

联系部门：证券事务部

联系人：张骋

电话：021-60716636

联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

9、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026年04月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序：

1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2026年05月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年05月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书本人/本公司作为上海会畅科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：

委托人持股数（股）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

会议提案表决意见如下：

提案该列打勾的栏表决意见提案名称编码目可以投票同意反对弃权非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制

4.00√度》的议案关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品

5.00√

的议案关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及

6.00√

提供担保预计的议案关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

7.00√

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