数字认证:北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于北京数字认证股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：北京数字认证股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于2024年3月30日披露了《北京数字认证股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2024年4月22日14点在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15

层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董事长詹榜华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

2．本次股东大会的现场会议于2024年4月22日14点在北京市海淀区北

四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室举行。

3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为：2024年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上午

9:15至2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股

份152211790股，占公司有表决权总股份数的56.3747％。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份151698479股，占公司有表决权总股份数的56.1846％。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间

内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共4人，代表股份513311股，占公司有表决权总股数的0.1901％。

2．公司全体董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分公司

高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3．本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意152211790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意513311股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的