数字认证:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2024-016

北京数字认证股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：2024年3月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出

召开2023年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14：00。

3、网络投票时间：2024年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为：2024年4月22日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北

京数字认证股份有限公司第五会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长詹榜华先生。

7、股东出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份152211790股，占公司总股份的

56.3747％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份151698479股，占公司总

股份的56.1846％。通过网络投票的股东4人，代表股份513311股，占公司总股份的0.1901％。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份513311股，占公司总股份的

0.1901％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份513311股，占公司总股份的

0.1901％。

8、公司全体董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理

人员列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意152211790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）表决结果：同意513311股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意152211790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意513311股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

公司第四届董事会独立董事及第五届董事会独立董事在股东大会上对2023年度的履职情况进行了述职。

3、通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意152211790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。