数字认证:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2026-011

北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2.本次会议于2026年3月30日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事张振峰以

通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了公司《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

董事会审议通过公司《2025年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生向董事会

递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》；

经审议，董事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的2026年度财务预算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

5.审议通过《关于2025年度不进行利润分配预案的议案》；

董事会审议通过关于2025年度不进行利润分配预案的议案，公司拟定2025年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬考核情况的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的董事2025年度绩效评价及薪酬考核情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核情况的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的高级管理人员2025年度绩效评价及薪酬考核情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，林雪焰作为关联董事，回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

8.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》客观地反映了公司2025年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京数字认证股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司2025年度关联方占用资金情况，2025年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京数字认证股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

10.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案（一）》；

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加2026年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司2026年度同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易预计额度共计12100万元，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，林雪焰、潘峰、严轶、王亮、杜晓玲作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。11.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案（二）》；

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加2026年度公司同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司2026年度同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度共计6000万元，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

12.审议通过《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

13.审议通过《关于审计与风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

经审议，董事会认为：审计与风险管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，对公司2025年度年审机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行审查监督，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了专门委员会作用。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，预计审计费用共计80万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》；

经审议，董事会认为：公司独立董事2025年度不存在影响其独立性的情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16.审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及2023年限制性股票激励计划等规定，并结合实际情况，将9名离职激励对象已获授但尚未归属的230003股限制性股票作废，同时将143名激励对象已获授但尚未归属的第二个归属期（第二个归属期归属条件未成就）对应的1499173股限制性股票作废。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，林雪焰、潘峰、沈兆刚作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

17.审议通过《关于公司2025年法治（合规）工作报告的议案》；

董事会听取了公司《2025年法治（合规）工作报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度法治（合规）工作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

18.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

经审议，董事会同意《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。19.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过25000万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。