股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2025-017

无锡贝斯特精机股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有议案被否决；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午1：00

（2）网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号

公司陆藕东路厂区408会议室

3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曹余华先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人227人（代表230名股东），代表有

表决权的股份为303776480股，占公司有表决权股份总数的60.6893％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3886781股，占公司有表决权股份总数的0.7765％。

1（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名（代表7名股东），代表有表决权的股份为299889899股，占公司有表决权股份总数的

59.9128％；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共223人，代表有表决权的股份

为3886581股，占公司有表决权股份总数的0.7765％。

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

（1）公司全体董事5人，出席5人（曹余华、曹逸、郭俊新、纪志成、汪群峰）；

（2）公司全体监事、董事会秘书出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意303726514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权16892股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意3836815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7145％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权16892股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4346％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意303727514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权15892股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0052％。

中小股东总表决情况：

同意3837815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7402％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权15892股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4089％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意303725493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权17913股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意3835794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6882％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权17913股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4609％。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意303727493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权15913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意3837794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7397％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权15913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4094％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

3同意303720493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9816％；

反对38074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权17913股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意3830794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5596％；反对38074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9796％；弃权17913股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4609％。

6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意303724193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权19213股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意3834494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6547％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权19213股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4943％。

7、审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意303717893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；

反对39695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权18892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意3828194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4927％；反对39695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0213％；弃权18892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4861％。

8、审议通过了《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意303717493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；

反对40095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权18892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意3827794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4824％；反对40095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0316％；弃权18892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4861％。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年中期现金分红相关事宜的议案》

总表决情况：

同意303725514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权17892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意3835815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6887％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权17892股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4603％。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意303721493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819％；

反对33074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权21913

5股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意3831794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5853％；反对33074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8509％；弃权21913股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。

本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏太湖律师事务所；

2、律师姓名：吴晓丹、乔羽；

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议

人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；

本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年度股东会决议》；

2、法律意见书。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

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