股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2026-001

无锡贝斯特精机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有议案被否决；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14：00

（2）网络投票时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年

12月31日9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公

司陆藕东路厂区406会议室

3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曹余华先生6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人220人（代表223名股东），代表有

表决权的股份为303270911股，占公司有表决权股份总数的60.5883%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3381212股，占公司有表决权股份总数的0.6755%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名（代表5名股东），

1代表有表决权的股份为299889699股，占公司有表决权股份总数的59.9128%；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共218人，代表有表决权的股份为

3381212股，占公司有表决权股份总数的0.6755%。

2、公司董事、董事会秘书的出席情况

（1）公司全体董事5人，出席5人；

（2）公司董事会秘书出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意302833077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8556%；

反对405234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0107%。

中小股东总表决情况：

同意2943378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0510%；反对405234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9849%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9642%。

本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意302834077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

2同意2944378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0805%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9849%。

本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

1.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意302834077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意2944378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0805%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9849%。

1.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意302832377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意2942678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0303%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0351%。

1.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

3同意302834277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；

反对403334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意2944578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0865%；反对403334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9287%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9849%。

1.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意302832277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；

反对405234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意2942578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0273%；反对405234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9849%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9878%。

1.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意302832377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意2942678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0303%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

4会中小股东有效表决权股份总数的1.0351%。

1.08《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意302834077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意2944378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0805%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9849%。

1.09《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意303092461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；

反对143450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意3202762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7223%；反对143450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2426%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0351%。

1.10《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意302798277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442%；

反对405234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

5中小股东总表决情况：

同意2908578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0218%；反对405234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9849%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9934%。

1.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意302833977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8559%；

反对403534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意2944278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0776%；反对403534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9346%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.9878%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏太湖律师事务所；

2、律师姓名：吴晓丹、乔羽；

3、结论性意见：本所律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、

《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、法律意见书。

特此公告。

6无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会二零二六年一月一日

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