贝斯特:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2026-028

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年6月30日（星期二）于公司陆藕东路厂区406会议室召开2026年第一次临时股东会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2026年6月12日，公司第四届董事会第二

十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2026年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月30日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年6月22日。

7、出席对象：

（1）截至2026年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区406会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码实例表:

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投码票

总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提

100√

案案关于公司董事会换届选举暨提名第

1.00五届董事会非独立董事候选人的议累积投票提案应选人数（2）人

案选举曹余华先生为公司第五届董事

1.01累积投票提案√

会非独立董事选举曹逸女士为公司第五届董事会

1.02累积投票提案√

非独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第

2.00累积投票提案应选人数（2）人

五届董事会独立董事候选人的议案选举吴梅生先生为公司第五届董事

2.01累积投票提案√

会独立董事选举吴定会先生为公司第五届董事

2.02累积投票提案√

会独立董事关于修订《董事、高级管理人员薪酬非累积投票提

3.00√管理制度》的议案案2、议案审议披露情况：

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026年 6月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告以及制度。

3、议案1.00、议案2.00采用累计投票制进行表决股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案1.00应选人数2人，议案2.00应选人数2人。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司

将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有

上市公司5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身

份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于2026年6月29日16：30前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月29日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：

30。3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区406会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号（邮编：214161）

联系电话：0510-82475767

传真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联系人：陈斌、邓丽

2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二六年六月十三日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为

2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年06月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

无锡贝斯特精机股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡贝斯特精机

股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案应选人关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

1.00数（2）选举票数

非独立董事候选人的议案人选举曹余华先生为公司第五届董事会非独立董

1.01√

事

1.02选举曹逸女士为公司第五届董事会非独立董事√

应选人关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

2.00数（2）选举票数

独立董事候选人的议案人

2.01选举吴梅生先生为公司第五届董事会独立董事√

2.02选举吴定会先生为公司第五届董事会独立董事√

非累积投票提案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.00√

的议案

注：1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司2026年第一次临时股东会结束；2、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计；3、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数；4、若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。委托股东姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：

委托人持有股数：股

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日附件3：

无锡贝斯特精机股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量代理人姓名是否委托参会代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码