贝斯特:关于召开2024年度股东会的通知

股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2025-013

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月16日（星期五）于公司陆藕东路厂区408会议室召开2024年度股东会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年4月18日，公司第四届董事会第十

五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午1:00。

（2）网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月12日。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案:

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于公司2024年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

3.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

4.00关于公司2024年度财务决算报告的议案√

5.00关于公司2024年度利润分配方案的议案√

6.00关于公司续聘会计师事务所的议案√

关于2024年董事、高级管理人员薪酬的确定

7.00以及2025年董事、高级管理人员薪酬方案的√

议案关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事

8.00√

薪酬方案的议案关于提请股东会授权董事会办理2025年中期

9.00√

现金分红相关事宜的议案

10.00关于修订《公司章程》的议案√

2、议案审议披露情况：

上述议案已经公司2025年4月18日召开的第四届董事会第十五次会议及第

四届监事会第十二次会议审议通过，部分议案还经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：公告编号：2025-012）、《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》、《关于修订<公司章程>》（公告编号：2025-011）等相关公告。

独立董事将在本次2024年度股东会上，就2024年度工作情况作《独立董事

2024年度述职报告》，报告内容详见公司于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报告。

议案10.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。

根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身

份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于2025年5月15日16：30前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。2、登记时间：2025年5月15日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：

30。

3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号（邮编：214161）

联系电话：0510-82475767

传真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联系人：陈斌、邓丽

2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二五年四月二十一日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时

间为2025年5月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

兹全权委托(正楷体)先生/女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有限公司于2025年5月16日召开的2024年度股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):同反弃备注意对权提案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票