无锡贝斯特精机股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体工作情况回顾

2025年全年，公司以“市场围着客户转，实体跟着市场转，管理绕着实体转，经营盯着指标转”为指导思想，根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计划，统筹推进全年重点工作，各项工作落地见效，具体开展情况如下：

1、保持战略定力，深耕内功修炼，强化第一梯次产业的压舱石作用

公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智

能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基础。全年来看，面对国内外日益复杂的政治经济形势，公司不断开源节流、提高市场份额，一方面维护老客户原业务，深化合作粘性，另一方面拓展老客户新业务，同时不断开发新客户、新业务，凭借公司品牌、研发优势、品质优势等，提高产品性价比，持续提升公司产品的市场占有率。全年公司重点强调苦练内功，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本等为主要抓手，持续提升生产效率，不断提高产品质量，进一步推动第一梯次产业降本增效与综合竞争力的跃升，确保核心业务稳健运行，为公司整体发展提供坚实支撑。

2、持续扩大新能源汽车领域已取得的成果，压实第二梯次产业承上启下的

作用

公司继续巩固并延伸在原有业务发展中所积累的鲜明竞争优势，充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的协同效应，避免市场的同质化竞争，理性、有选择地开展公司最擅长、最具竞争力的新能源汽车项目。

公司全资子公司安徽贝斯特在2024年年中竣工开业后，2025年全年持续发力，上半年扩大生产规模，下半年进一步优化产能布局、提升生产效率，围绕潜在及现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，获取更多市场份额，充分借助全年新能源汽车行业快速发展的机遇，实现第二梯次产业稳步发展，助力公司转型升级可持续发展。

3、深耕市场拓展与产业链延伸，强化第三梯次产业综合竞争力

公司战略布局中的第三梯次产业为：充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线运动部件，导入“工业母机”、“直线驱动器”、“智能网联汽车”等新赛道。

2025年，公司全资子公司宇华精机持续通过技术攻坚，不断打破丝杠行业痛点，自主研发首创“高精度双端面中心孔专用磨床”、成功自研“滚珠丝杠副寿命测试机”的基础上，进一步优化技术工艺，持续提升产品精度，技术实力得到行业广泛认可。上半年，公司携滚动功能部件、智能夹具等多款产品参展在北京召开的第19届中国国际机床展，获得国内多家头部机床厂商充分肯定。同时，宇华精机持续深化与头部企业协同合作，依托标杆示范效应，进一步拓展市场，以及提升行业影响力。

此外，为进一步提升第三梯次产业的综合竞争力，宇华精机持续强化团队建设、产能布局和技术研发，推动产业链进一步延伸：从滚柱丝杠等核心零部件拓展至直线驱动器等整机驱动方案的研发、制造和销售一体化业务。不断夯实第三梯次产业发展根基，放大产业协同效应，为未来打开更广阔的增长空间。

4、全速推进泰国子公司建设，在多变局势中构建更具韧性的全球化布局

公司全速加快对泰国子公司倍永华的建设进程，严格按照计划推进各项建设工作，于2025年第四季度顺利竣工开业，成功实现年初既定目标，进一步扩大了公司现有产能，提升了公司在客户端的国际竞争力，为公司后续持续发展打下坚实基础。同时，泰国子公司开业后，以泰国为枢纽，逐步深耕东南亚市场，并进一步辐射澳新、南亚等区域，借助区域贸易协定的政策便利降低流通成本，在复杂外部环境中构建更具韧性的全球化布局。2025年，公司持续大量培养并引进国际化人才，组建了一支既精通东盟市场规则、又具备汽车领域专业背景的复合型人才团队，为全球化布局提供人才支撑。

5、持续推进智能制造，助力三梯次产业高质量发展公司立足于主业，持续聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，持续提升公司业务智能化、数字化、自动化水平，高质量推进“贝斯特工业4.0”建设。

在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展，提升生产效率和产品质量；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，持续提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案，全年智能制造成效显著，进一步助力三梯次产业高质量发展。

6、持续聚焦质量管控，不断完善和强化内控体系，夯实公司基础管理

产品质量决定公司的兴衰存亡，质量是立足之魂、发展之本，2025年，公司继续把产品质量放在突出位置，贯穿生产经营全过程。全年重点聚焦“痛点问题、共性问题”，将品质管理融入生产全流程控制，通过持续提升产品质量，不断巩固市场地位，切实提升产能和劳动生产率，有效降低各类成本和消耗。

公司不断强调苦练内功，持续提升基础管理水平：一是，全年持续强化全员安全意识，完善各项安全制度以及流程，强化安全的舆论宣贯工作，始终将“安全生产”作为公司经营发展的主旋律和原则底线，确保全年安全生产无事故；二是，进一步完善 OA、ERP、MES 以及 PLM 系统，聚焦数据分析深化、质量管理强化与能源管理审计，同时加大对核心技术、业务等商业机密的管控力度，筑牢公司管理根基。

二、2025年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2025年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律

法规的要求，确定了股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

2、董事会运作情况2025年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法

律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会4次，具体如下：

会议届会议主要内容次

会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、

《关于公司董事会审计委员会2024年度工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于第四届公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的董事会议案》、《关于2024年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年董事、高级第十五管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2025年第一季度报告的议案》、《关于次会议董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、《关于独立董事独立性情况专项报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年中期现金分红相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

第四届

董事会会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司第十六2025年中期现金分红方案的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

次会议

第四届董事会

会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

第十七次会议

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，逐项审议了其中子议案，包括：1.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》、1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》、1.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、

1.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、1.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、1.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、1.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、1.08《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、1.09

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、1.10《关于修订<防范控股股东及

第四届关联方占用公司资金管理制度>的议案》、1.11《关于修订<累积投票制实施细则>董事会的议案》、1.12《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、1.13《关于修订<

第十八董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、1.14《关于修次会议订<投资者关系管理制度>的议案》、1.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、1.16《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》、1.17《关于修订<审计委员会年度报告审议工作规程>的议案》、1.18《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、1.19《关于修订<总经理工作细则>的议案》、1.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、1.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、1.22《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》、1.23

《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》、1.24《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、1.25《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、1.26《关于修订<内部审计制度>的议案》、1.27《关于修订<内部控制制度>的议案》、1.28《关于修订<财务总监工作细则>的议案》、1.29《关于修订<合同管理制度>的议案》、1.30《关于修订<突发事件处理制度>的议案》、1.31

《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》、1.32《关于修订<媒体宣传管理制度>的议案》、1.33《关于修订<舆情管理制度>的议案》。同时还审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

3、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开年度股东会1次，临时股东会1次，董事会严格按照

股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会现由独立董事汪群峰、独立董事纪志成、董事曹逸组成，其中汪群峰为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，全年共召开7次审计委员会会议，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。报告期内召开审计委员会会议情况如下：

会议届会议主要内容次

2025年审计委员会全体成员审议了《2024年内部审计部工作总结》和《2025年内部审计

第一次部工作计划》。同时听取了公司内部审计部门关于2024年度工作总结及2025年会议工作计划。

审计委员会全体成员听取了《2024年公司经营情况及财务情况》，要求公司严格

2025年按照相关法律法规和规章制度的规定进行2024年度报告的编制和审计任务。另外

第二次审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现场沟通，年审会计师汇报

会议了2024年度审计工作计划，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

2025年审计委员会全体成员审议了《2024年财务报表（初稿）》，对编制的年度财务报

第三次表没有异议。另外审计委员会就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计

会议过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。审计委员会审议了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会2024年度工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年第一季度报告的议案》、《关于

第四次董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况会议报告的议案》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时听取公司内部审计部门《关于公司2025年第一季度内审工作总结和2025年第二季度内审工作计划》。

审计委员会审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；听取并审议了公司内部审计部门《关于公2025年司2025年上半年内审工作总结》和《2025年下半年内审工作计划》。认为公司

第五次定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，会议不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。同时听取了公司内部审计部门《关于公司2025年上半年内审工作总结》和《2025年下半年内审工作计划》。

审计委员会全体成员审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；听取并审

议了公司内部审计部门《关于公司2025年前三季度内审工作总结》和《2025年

2025年

第四季度内审工作计划》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整

第六次

地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会议

并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。同时听取了公司内部审计部门《关于公司2025年前三季度内审工作总结》和《2025年第四季度内审工作计划》。

审计委员会全体成员就2025年度审计工作计划、初步预审情况、审计范围、重要

2025年

时间节点、人员安排、审计重点等相关事项与年审会计师进行了沟通。审计委员

第七次会要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行2025年度报告的编制会议和审计任务。

三、2026年度工作计划

2026年，公司将具体落实以下几项工作：

1、第一梯次业务：稳盘筑基拓新，巩固行业领先地位

公司第一梯次业务将继续坚守“稳健发展、提质增效”的发展主线，持续巩

固行业领先地位。市场拓展方面，将进一步深化与战略合作伙伴关系，深挖原有客户的其他新业务，从汽车零部件制造向控制动力系统制造延伸，不断拓展新产品、布局新产业，同时通过技术迭代升级、优化客户服务体系、提升交付响应速度等举措，进一步扩大核心客户供应链份额，稳步提升市场竞争力。同时通过引入先进生产设备、优化工艺技术流程、整合供应链资源等多种方式，实现生产经营全流程降本增效，进一步提升第一梯次业务的盈利能力。2、第二梯次业务：提速放量攻坚，全力拓展客户布局公司新能源汽车零部件业务将围绕“加快产能放量、强化客户开拓、产品结构优化”三大核心任务，推动业务提质增效、突破增长。产能布局方面，持续提速全资子公司安徽贝斯特生产基地产能爬坡，紧跟新能源汽车行业市场需求，动态扩充重点产品产能，完善配套生产线建设，快速打通产能爬坡至规模化交付的通道。客户开拓层面，主动抢抓行业发展机遇，深耕现有核心客户，积极拓展行业优质新客户、头部车企客户，持续扩大客户覆盖范围，筑牢业务增长根基。

同时，持续加大技术研发与生产投入，聚焦高附加值零部件深耕攻坚，依托技术差异化打造专属核心竞争优势，提升高附加值产品在业务板块中的占比，构建多元化、高品质的产品供应体系，稳步提升业务整体盈利水平，助推第二梯次业务高质量提速发展。

3、第三梯次业务：攻坚突破，做强第三增长极

第三梯次产业是公司战略布局的关键一环，更是业务发展的第三增长极。

2026年，公司将聚焦工业母机、人形机器人、汽车传动、自动化装备等核心领域，加大资源投入，精准引进关键产业人才，全力推动第三梯次业务提质提速、突破发展。

在工业母机领域，依托现有先发优势和深厚技术积淀，力争实现更大突破，深耕行业头部市场，借助标杆客户的示范效应，全力开拓广大优质客户市场，全面实现核心部件国产替代；同时深化与重点客户合作，丰富产品交付品类，加快重点产品交付节奏，精准对接客户需求，深挖市场潜力，持续扩大客户群体。

在人形机器人领域，推进产品布局升级，从滚动功能部件制造，向直线驱动器等总承延伸，提升核心竞争力，全力开拓下游客户资源；在海外客户开拓上，公司保持原有发展路线，依托国际领先的设备、高精尖团队和技术创新能力等先发优势，持续深耕技术提升，不断优化产品与工艺能力。同步搭建核心零部件到直线驱动器总承的完整产品线，持续优化生产工艺、提升制造效率，深化下游优质企业合作，快速响应客户需求，严控产品质量，为后续规模化生产夯实基础。

4、深化海外布局，构建本地化供应链

公司将持续深化海外布局，稳步推进境外产能建设与供应链完善，筑牢全球化业务根基。目前，公司在泰国投资建设的一期工厂已正式落成，接下来一年将全力加快产能爬坡，推动产能快速变现，高效落地客户新增订单，抢抓区域市场发展机遇。同时，加快推进泰国倍永华二期工厂开工建设，二期工厂作为一期产能的扩容升级项目，将与一期工厂高效联动、无缝衔接，构建上下游贯通、全链条协同的产业新格局；后续将加大投资力度，完善生产设施与整体产能布局，丰富产品生产品类，提升区域市场覆盖与服务能力，稳步提高海外业务收入占比。

另一方面，深化本地化管理，组建专业的本地化运营团队，搭建完备的供应链体系，优化生产流程与供应链运转模式。同时建立快速响应的客户服务机制，缩短产品交付周期，提升区域市场响应效率，持续提升全球客户满意度。

5、强化品质管控，筑牢质量基石

质量是企业生存发展的生命线，2026年公司将把品质管控贯穿生产经营全链条，以“精益求精、持续改进”为原则，全面筑牢高质量发展根基。通过持续完善覆盖研发、采购、生产、交付、售后的全流程质量管理体系，健全质量责任追溯机制，强化质量体系认证与审核，定期开展内部质量审核与管理评审，及时发现并整改潜在质量风险，持续提升质量体系运行有效性。

同时深入开展质量意识培训与宣传教育活动，强化全员质量责任意识，建立质量激励与考核机制，将质量指标纳入各部门与岗位考核体系，鼓励员工参与质量改进提案与攻关项目，通过全员参与、持续改进，不断提升产品质量与客户满意度，以高品质产品与服务筑牢市场竞争根基。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度董事会工作报告》盖章页）无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日