证券代码：300581证券简称：晨曦航空公告编号：2025-075

西安晨曦航空科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法

规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

1表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

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