证券代码：300583证券简称：赛托生物公告编号：2025-

045

山东赛托生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技股份

有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更部分募集资金投资项目的议

1.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

2.00非累积投票提案√管理制度>的议案》上述提案将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证原件或者其他能够证明身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件（见附件二）。

2、法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法定

代表人身份证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件三），信函或传真需在2025年12月22日17:00前送达至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2025年12月22日9:00—12:00，13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛

托生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联系人：曾庆利、郭一多

联系电话：0530-2263536

传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

1、投票代码：350583，投票简称：“赛托投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股

份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注同意反对弃权提案编号提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

2.00√的议案》

委托人：委托人证件号码：

持股数量：股份性质：

受托人：受托人证件号码：

委托人签名（盖章）委托日期：年月日

有效期限：年月日至年月日

备注：

1、上述事项受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他

事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件三

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址

法人股东注册号/个人股东身份证号法人股东法定代表人姓名股东账户持股数量受托人姓是否委托他人参加会议名受托人身份证号联系人联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方

式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。