证券代码：300584证券简称：海辰药业公告编号：2026-006

南京海辰药业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月24日召开第

五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表

中实现归属于母公司所有者的净利润42058385.11元，其中母公司净利润

71005807.60元。截至2025年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为

660765445.48元，母公司可供股东分配的利润为762442432.96元。按照合

并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配利润为660765445.48元。

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定2025年度利润分配方案：以现有总股本120000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配现金红利总额为12000000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。

（三）利润分配预案发布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）12000000.0012000000.006000000.00回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）42058385.1140217910.8836315554.07

研发投入（元）42696670.3850226932.1161941370.12

营业收入（元）671048953.77504360394.59517832192.00

合并报表本年度末累计未分配利润（元）660765445.48

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）762442432.96上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）30000000.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）39530616.6867最近三个会计年度累计现金分红及回购注

30000000.00

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）154864972.61最近三个会计年度累计研发投入总额占累

9.15%

计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025累计现金分红金额达30000000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的75.89%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资

产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别131460346.88元、

108824635.21元，分别占对应年度总资产的8.98%、7.1%，未达到公司总资产的50%以上。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026年4月24日