证券代码：300584证券简称：海辰药业公告编号：2025-014

南京海辰药业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事

宜公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。

（二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表

中实现归属于母公司所有者的净利润40217910.88元，其中母公司净利润

50927064.04元。截至2024年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为

630707060.37元，母公司可供股东分配的利润为703436625.36元。按照合

并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为630707060.37元。

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定2024年度利润分配方案：以现有总股本120000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配现金红利总额为12000000.00元不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。

（三）利润分配预案发布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额（元）12000000.006000000.000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的40217910.8836315554.0732448867.56

净利润（元）

研发投入（元）50226932.1161941370.1234884000.84

营业收入（元）504360394.59517832192.00526465340.15

合并报表本年度末累计630707060.37

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累703436625.36

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度

最近三个会计年度累计18000000.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均36327444.17

净利润（元）

最近三个会计年度累计18000000.00现金分红及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计147052303.07

研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计9.5%研发投入总额占累计营

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024累计现金分红金额达18000000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的49.55%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

因此，同意公司2024年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025年4月18日