奥联电子:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300585证券简称：奥联电子公告编号：2023-026

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议日期、时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00

（2）网络投票日期、时间：

*通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会召

开日的深交所交易时间，即2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

*通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路16号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈光水先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：公司股权登记日总股本171111111股，出席本次大会现场

会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共13人，所持公司有表决权股份总数53002011股，占公司股份总数的30.9752%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，所持公司有表决权股份数51911311股，占公司股份总数的

30.3378%；通过网络投票的股东10人，所持公司有表决权股份数1090700股，占

公司股份总数的0.6374%。

8、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席

了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意52917211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；

反对84800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1006100股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.2266％；反对84800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意52917211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；

反对84800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1006100股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.2266％；反对84800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<2022年年度报告>及其<摘要>的议案》总表决情况：同意52917211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；

反对84800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1006100股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.2266％；反对84800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

总表决情况：同意52849411股，占出席会议所有股东所持股份的99.7121％；

反对140600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2653％；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。

中小股东总表决情况：同意938300股，占出席会议的中小股东所持股份的

86.0115％；反对140600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8884％；弃权

12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.1000％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意52905211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8174％；

反对84800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。

中小股东总表决情况：同意994100股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.1266％；反对84800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7734％；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1000％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）>的议案》

总表决情况：同意52917211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；

反对84800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1006100股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.2266％；反对84800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》